7月16日，大唐甘肃公司董事会召开2024年第二次会议。董事长王国金主持会议并讲话，外部董事彭强、王永民、简军、李树军出席会议，监事任哲峰、董事会秘书王光辉列席会议。集团公司办公室董事会工作处处长张健通过视频方式列席指导。

经董事会专门委员会表决同意后，会议审议并通过了《甘肃大唐电力检修运营有限公司清算注销方案》《大唐甘肃发电有限公司组织结构优化改革方案》等10项议案。

会议认为，甘肃公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实中国特色现代企业制度总要求，充分发挥战略指导和科学决策职能，公司治理结构和经营行为持续优化改善，为高质量实现“发展突破年”各项任务目标提供了有力保障。

会议指出，2024年以来，在董事会科学务实的战略决策和部署指导下，甘肃公司生产经营局面持续向好、项目发展工作提速见效、改革深化提升扎实开展、品牌文化建设有力推进，企业各项工作取得了阶段性成果、奠定了战略性基础、破解了关键性难题、发生了全局性变化，高质量完成了“双过半”目标。

会议要求，一是乘势而上，促进发展工作再创佳绩。全面贯彻落实邹磊董事长拜会甘肃省委省政府主要领导和来甘调研精神，紧抓机遇加强成果运用，聚焦光伏治沙项目、战新产业建设等，从速成立工作专班，从严抓好项目方案及措施落实，确保发展工作取得实绩实效。

二是全力以赴，推进生产经营提质增效。聚焦防汛度汛、迎峰度夏等重要任务，充分发挥专项攻坚专班作用，不断提升设备安全性和可靠性，为满发多供奠定坚实的基础。不断优化策略，深入研究市场交易政策和规则，提高营销交易提价创效能力，促进经营利润再创新高。

三是与时俱进，持续提升企业效率效益。围绕“数字大唐”建设，坚持创新思维，加强数字化、网络化、智能化技术应用，全面推动数智化转型，建设最安全、最先进、最智能化典型样板，促进效率、效益和效能全面提升，赋能企业高质量发展。

四是真抓实干，确保深化改革取得实效。要强化责任担当，聚焦项目资产处置、厂办大集体改革等工作，高度重视、高位统筹，细化措施妥善实施，全面防范化解风险，为集团公司改革深化提升创建一流企业贡献力量。

会上，各位董事结合当前形势任务和甘肃公司实际，就资产处置、改革创新、项目发展、提质增效等方面工作提出意见建议，助力甘肃公司实现做强做优做大目标。

期间，各位董事到甘肃公司集控中心、交易运营中心、碧口水电厂及新项目现场进行调研。

会议以现场+视频的形式召开，甘肃公司本部相关部门负责人列席会议。