11月21日，大唐甘肃公司召开2023年第四次董事会会议，董事长王国金主持会议并讲话，外部董事刘睿湘、彭强、王永民、简军出席会议，监事江荣军、公司领导樊林、董事会秘书王光辉列席会议。

会议审议并通过了《大唐甘肃发电有限公司改革深化提升行动实施方案和工作台账（2023-2025）》《大唐甘肃发电有限公司2024年度投资计划》《大唐甘肃发电有限公司“十四五”后三年二级企业发展主要目标》3项议案。

会议认为，甘肃公司董事会持续落实中国特色现代企业制度总要求，充分发挥定战略、作决策、防风险职能，立足企业发展形势，聚焦企业发展需求，站位高远、视野宏阔，运用科学理性高效的战略决策，不断提升企业治理效能，为推动企业高质量发展启迪了思想、拓宽了思路。

会议指出，今年以来，甘肃公司全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在董事会的部署指导下，“绿色甘肃521”发展战略全面起势，“三个提升”专项行动成效显著，主题教育激发新活力，经营利润屡创新高点，项目发展实现新突破，历史遗留问题取得新进展，指标管理取得新成效，企业各项工作实现飞跃式进步、跨越式发展。

会议要求：

要全面统筹施策，争创经营业绩新高。立足企业发展全局，持续深化体制机制改革，优化人才梯队建设，有序推进人员横向交流、调剂和竞聘工作，统筹解决结构性缺员和局部性冗员问题。持续做好亏损企业治理，加快华研公司纳入集团公司管理序列工作。极致运用好“高位三线工作法”和“三维金字塔指标考核法”的经营总方略，打好量价提升“组合拳”，强化价值创造能力，促进企业提质增效，确保经营业绩再创新高。

要加强政策把控，合力攻坚项目发展。坚持“发展是第一要务”的理念，加强对省内新能源开发政策的把控，坚持“多措并举、多业融合”的模式，积极引导基层企业发挥区域优势，统一协调、广开思路、各负其责、同步发展，凝聚全员力量抢抓发展机遇，争取新能源大基地项目和竞配指标获取。加强发展队伍建设，优化奖惩激励机制，灵活工作方式方法，全力突围项目发展瓶颈，确保项目发展取得更大成效。

要压实主体责任，筑牢安全生产基石。牢固树立“安全是最大的效益”理念，坚决扛牢安全生产主体责任，提高科学决策能力，全力保障安全生产形势稳定、电力可靠供应。结合安全生产百日攻坚专项行动和秋季安全大检查工作，持续开展设备隐患治理，提升安全生产精细化管理水平。加强安全技术管理，优化完善重大隐患防范和重要作业风险防控技术方案，开展生产人员技术交流培训，严格落实生产技术标准，确保现场安全可控。

要强化党建引领，决胜全年任务目标。强化党建引领作用，扎实开展好主题教育，聚焦制约企业高质量发展的现实问题，深入开展调查研究，形成有效的治理决策和解决方法，全力破解工作难点堵点痛点，以主题教育实效引领推动企业发展取得实绩，确保全年各项任务目标高质量完成，持续促进主题教育走向纵深。坚持结果导向，聚焦短板强弱，协同攻坚形成合力，确保经营、党建“双A”目标实现。

会上，各位董事、监事结合当前形势和甘肃公司实际，就安全生产、项目发展、资产处置等方面工作提出意见建议，助力甘肃公司全年各项工作任务圆满收官。

会议以现场+视频的形式召开，甘肃公司本部相关部门负责人列席会议。