4月23日，大唐甘肃公司召开2024年第一次董事会会议。董事长王国金主持会议并讲话，外部董事刘睿湘、彭强、王永民、简军出席会议，监事任哲峰、董事会秘书王光辉列席会议。集团公司办公室董事会工作处副经理田晓通过视频方式列席指导。

会议审议并通过了《大唐甘肃发电有限公司董事会2023年度工作报告》《大唐甘肃发电有限公司2024年度全面预算报告》《甘肃大唐电力检修运营有限公司清算注销事宜》等6项议案。

会议认为，2023年，甘肃公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极投身集团公司“二次创业”大局，坚定实施“绿色甘肃521”发展战略，充分发挥董事会的战略指导和科学决策职能，不断改善公司治理结构、提高治理水平、规范经营行为，为高质量实现2023年各项工作任务目标提供了有力保障。

会议指出，一季度以来，甘肃公司董事会持续落实中国特色现代企业制度总要求，不断完善公司治理体系和治理能力，全面贯彻落实集团公司各项决策部署，紧紧围绕集团公司“1264”发展战略，大力弘扬卓越文化，确立了甘肃公司“发展突破年”的工作主题，实现经营理念持续向好、项目发展全面提速、改革提升全面推进的良好开局。

会议要求，一是固本夯基，确保安全生产稳定局面。明确“安全是最大的政治、是企业最大的效益、是职工最大的福利”的深刻内涵，全力以赴强管理、夯基础，充分发挥专项攻坚专班作用，扎实开展隐患排查治理专项行动，不断提升设备可靠性，全面提升本质安全水平。

二是聚力攻坚，推动项目发展取得实效。坚持发展是第一要务、首要任务理念，加强项目资源统筹梳理，采取精准有效的工作方法，深挖项目收益潜力，聚焦重点聚力攻坚，不务虚功务求实效。围绕科技示范、战新产业等项目，积极探索发展新模式，持续激发发展工作活力。

三是优化策略，促进经营利润持续增长。以利润再创新高为目标，以量价效益最大化为导向，深入研究市场交易政策和规则，优化市场营销体制机制，加强科学管理和策略研究，不断提升营销交易提价创效能力。细化财务费用压降方案，强化降本节支能力，提升企业盈利水平。

四是担当尽责，推进作风建设纵深发展。要勇扛历史使命和责任担当，持续深化作风建设，加大历史遗留问题解决力度，聚焦项目资产处置、厂办大集体等工作，细化措施妥善实施，全面防范化解风险。要高度重视、高位统筹、不折不扣推进审计问题整改，促进标本兼治和成果运用。

五是政治领航，全面开展党纪学习教育。紧跟党中央部署要求，深刻认识开展党纪学习教育的重大意义，抓住学习重点，创新学习形式，用党规党纪校正思想和行动，同时注重融入日常、学用结合，使党纪学习教育各项措施成为深化全面从严治党、促进中心工作的有效举措，推动党纪学习教育走深走实。

会上，各位董事结合当前阶段形势任务和甘肃公司实际，就资产处置、风险防控、提质增效等方面工作提出意见建议，助力甘肃公司高质量发展再上新台阶。

会议以现场+视频的形式召开，甘肃公司本部相关部门负责人及相关人员列席会议。